“中券资本”主犯获刑8年，其涉案的银行卡账户转入高达9亿多元

4月18日上午，主犯账户转入由汉寿县人民检察院依法提起公诉的获刑王某某等17人组织、领导传销活动案，涉案经汉寿县人民法院当庭宣判，高达均获有罪判决，亿多元其中，中券资本主犯王某某获有期徒刑8年。主犯账户转入王某某先后赴外国考察新亚洲集团引进中券资本、获刑国盟普惠证券传销项目。王某某通过上述两个传销项目合计发展会员37.69万余个。

经查明，2015年11月，被告人王某某经他人介绍接触到了“中券资本”传销项目，并赴外国考察新亚洲集团销售的中券资本项目，后将该项目引进中国，在中国内地建立团队进行宣传推广并发展下线会员，召集人员柴某某、赵某某、崔某某、吴某某等人到深圳，通过采取给参与培训人员报销交通费、住宿费、安排餐饮等手段，在全国各地陆续组织招募大量会员到深圳进行培训，主要由被告人王某某讲解关于“中券资本”项目的未来规划和走势、奖励制度、报单流程、释放奖励的条件和操作流程等等。

为推广“中券资本”传销项目影响，吸引会员加入，被告人王某某于2016年4月至2017年1月前后四次以对参会会员报销差旅和食宿等费用的方式，组织会员参加“新亚洲集团”在泰国、菲律宾、马来西亚、澳门等地以所谓明星演唱会、慈善晚宴等名义举办传销宣传大会，提高会员的积极性来发展更多的下线会员。

2016年8月，王某某又从新亚洲集团引进与“中券资本”传销项目模式类似的“国盟普惠证券”传销项目，对外宣称代理销售美国德克萨斯州“国盟集团”（简称IHA）的“国盟普惠证券”，继续在国内发展会员，从中获利。

“国盟普惠证券”传销项目要求参加者最低缴纳3600元的入门费，并按照缴纳费用的多少确定会员级别，分别为3600元（UN600）、12000元（UN2000）、36000元（UN6000）、120000元（UN20000）人民币四个级别。会员按照推荐顺序和加入时间的先后顺序，形成“金字塔”形状的推荐层级和安置层级。

“国盟普惠证券”传销项目的奖金制度分为静态奖、直推奖（推广计划）、对碰奖（发展计划）、豪华奖。所有获得的奖励按照美金和人民币1:5.5的汇率进行计算，系统设置扣除提现金额5%作为手续费。

被告人王某某于2016年11月至2017年4月组织会员赴澳大利亚悉尼、韩国首尔、俄罗斯莫斯科等地参加“新亚洲集团”以旅游名义举办的宣传大会。王某某购买了奔驰、路虎等豪车，奖励为推广传销项目作出突出贡献的人员，向会员展示、炫耀，激励参加者继续发展下线会员，诱使他人加入传销组织。

2016年12月，常德市的被告人刘某某通过微信群了解该项目后，即加入成为会员，积极参加传销活动，在常德市发展下线会员30以上。

2017年1月，王某某又从新亚洲集团引进 “DB科融证券”（前期叫“天宫三号”）传销项目，直接发展被告人吴某某、范某、臧某某、秦某某等人成为下线会员，在国内建立会员团队。

2017年3月，被告人王某某将该项目重新分为“高胜”和“诺亚方舟”两个传销项目，其奖金制度、投资配套等模式均和“国盟普惠证券”传销项目类似，仅更换项目名称，同时将部分“国盟普惠证券”传销项目的会员平移到上述两个项目中，继续开展传销活动。

为逃避资金监控，掩盖组织、领导传销活动的犯罪事实，被告人王某某使用黄某某等自己掌控的38张银行卡账户进行收款、理财、消费等活动。2015年12月1日至2017年5月10日，涉案的银行卡账户转入人民币9亿多元，转出人民币7亿多元，收取传销组织转入资金及会员费人民币6亿多元。经鉴定，中券资本网站注册会员共计178416人，国盟普惠证券网站注册会员198568人。